意大利华人企业家胜诉 拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别墅
文章来源：中国侨网    作者：    发布时间：2019-10-18 13:15    点击量：284    大 中 小

　　中国侨网10月18日电 据《欧洲时报》意大利版微信公众号意烩报道，近日，意大利佛罗伦萨上诉法院对一起没收财产案件作出判决，一名华人企业家胜诉，重新拿回自己被扣押的别墅。

　　据外媒报道，这名华人企业家于2002年购置了这栋别墅。2008年至2010年间，他涉嫌参与一起“洗钱案”。

　　源系2010年和2012年的华人“洗钱案”

　　综合中新网此前消息，2010年，意大利当局发动一项针对华人打击“洗黑钱”行动，曾在欧洲引发极大关注。该案涉案金额高达27亿欧元，警方同时查封73家华人企业、300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪华车。

　　2012年7月，意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动，该次行动中，警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”汇款公司及其分支机构，近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。

　　华人企业家重新拿回被扣押的部分资产

　　据外媒报道，该名华人屋主正是这起“洗钱案”中被调查的众多华人企业家之一。此案的审判已经结束，由于已过追诉时效，一些涉嫌洗钱的行为并未被追究。不过，很多涉案人员还是被采取了预防性措施(即扣押资产)。但外媒表示，从目前的情况来看，这些预防性措施或将不再生效，因为在很多案例中，司法只针对在犯罪期间购置的资产进行处理。

　　报道称，以这名华人企业家的案件为例，在他被扣押的逾200万欧元资产中，包括该企业家在2002年购买的汽车和不动产，换言之，这些汽车和不动产是他在“洗钱案”发生6年前购买的。

　　最终，佛罗伦萨上诉法院支持普拉托法院的判决，认为只能要求没收在犯罪行为发生期间购置的资产。

　　报道称，该判决也是基于宪法法院(Corte costituzionale)的最近一次裁决。宪法法院认为，没收资产必须遵循“时间合理性”原则。