大妈被骗960万牵出诈骗团伙 诈骗团伙开年会被一锅端
文章来源：华西都市报 作者： 发布时间：2017-07-26 10:37 点击量：266 大
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原标题：成都大妈一次被骗960万 牵出特大跨国诈骗团伙
成都市公安局抓获犯罪嫌疑人
制图/高翔
“你们冻结我的钱，是不是该还给我了？”去年8月的一天，一位成都大妈走进派出所“要钱”，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
这位在成都市武侯区居住的王女士，被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。
经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组抓获该团伙嫌疑人51人，其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午，成都公安局召开通报会，首次详细披露成都“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。
A 大妈被骗
960万元被转走 民警都震惊
去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方冒充公检法人员“冻结”余额，实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她账户上959.6万元都不见了，而且早在去年8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。
在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局等取得衔接，与此同时，专案组对该窝点的资金往来等各方面进行侦查，掌握了更多的关键信息：骗走大妈钱财的团伙，由台湾骗子组建和管理，窝点“总部”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。
B 奔赴“老巢”
台湾“金主”出资 诈骗总部设在印度农民房内
专案组侦查人员通过侦查了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点，通过个人账户走账异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
之后，专案组确定这个团伙由台湾“金主”组建和管理，“老巢”设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的摸排和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
骗子分工明确
成员人手一册标准“教材”
经侦查，专案组摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自大陆。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，“金主”不去印度，只出钱；他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”。警方后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事。
警方披露，台湾“金主”找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是话务人员冒充公检法人员行骗，此诈骗手法在业内被称为“台湾系”，通常就是一线骗、二线吓、三线哄。而一二三线话务员扮演什么角色、过程中该怎么说，他们都有一个自编教材——标准“话术本”，所有诈骗步骤都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
C 受骗细节
骗子没说转账二字 远程控制电脑转钱
那么，王女士又是怎么被骗子骗走960万元巨款的呢？据警方披露，去年8月，一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度打到了王大丽的手机上。
第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。
紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转过去如何？”王大妈马上同意。之后，“二线”出场了，这是技术含量高得多的环节，他的角色是假扮警察，而且非常需要“技巧”。
细节1/
听说卷入诈骗案，大妈慌了
“二线”口气很严肃问什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时口气强势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑人。这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。
王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。这时，“二线”很严肃地指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”，还需和“最高检叶检察官”联系。
细节2/
伪“通缉令”令大妈深信不疑
技术含量最高的“三线”出场了。“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经完全听从对方的任何指令。
细节3/
骗子远程控制电脑，转走巨款
登录网上银行后，“三线”不说转款，是这里面有最关键的一步。受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），骗子会要求他们用毛巾盖住K宝显示屏，因为小的显示屏会显示正在转钱。
针对王大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。
这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第二天100多万，第三天500多万。
D 警方收网
巨款半数通过比特币销账 团伙三亚开庆功年会被一锅端
等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方侦查发现，这个诈骗团伙有着极其严密的组织分工，包括资金转移。大妈被骗的960万元被很快分散，分五级账户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的账户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生意往来的钱，而且一半以上通过比特币销账，给侦办工作带来极大的困难。
得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。
通过大量的刑侦工作，今年过年期间的2月15日，警方获得一个突破性的线索：该窝点两个非常重要的来自台湾的犯罪嫌疑人在三亚入境了。专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三亚直接实施抓捕。民警到现场后发现，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日一举抓获11人。
突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名来自台湾省，其中包括窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗案中抓获来自台湾的人员。
话务员提成
高达80万元
民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募后，有专人将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社办理商务签证，一共90天。之后拿着“金主”提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后，这些人员被印度当地人带到窝点。
“从审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自己在印度。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证件都是被收走的。”民警告诉记者。
据嫌疑人交代，诈骗得来的钱财最后会被转到台湾“金主”账上，由“金主”进行分配。话务员每天被要求打300个诈骗电话，试用期工资6千，转正后工资8千并有提成。在该案中，光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人，就提成80多万元。另外两个“一线”和“二线”也分获几十万元不等。
专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中犯罪嫌疑人4人来自中国台湾，47人来自大陆，刑拘的51名中41人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进一步审理中。（记者 李逢春 实习生 钟晓璐 图据成都市公安局）
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