沈阳破特大跨境赌球案 涉案金额超过50亿元
文章来源：北国网    作者：    发布时间：2016-07-14 17:17    点击量：362    大 中 小

央视曾报道欧洲杯赌球案。视频截图

　　欧洲杯期间，沈阳警方在公安部统一指挥下破获特大赌球案，涉案金额超过50亿元，现已抓获以李某和孙某等为首的赌博嫌疑人70多人。此案中，不但境外赌博网站沈阳总代理和东北总代理落网，连来沈阳考察的境外赌博网站股东和会计也被抓获，随身携带的赌博账本也被警方查获。

　　赌博网站境外股东称，非常看中内陆客源，特别想在东北地区发展会员。

　　警方称，境外赌博网站造成境内大量资金外流，甚至威胁实体经济。警方表示，打击跨境网络赌博犯罪将是常态化的重要任务。公安机关将继续开展“断链”行动，集中侦破跨境网络赌博重大案件，坚决斩断境外赌博网站向境内发展渗透的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”，并推动完善非法资金交易管控机制。

　　境外赌球网站去年开始布局欧洲杯

　　事实上，境外赌球网站在2015年就布局今年的欧洲杯赌球。他们的马脚也是在2015年11月被沈阳警方侦获的。沈阳的李某和孙某就是境外赌球网站的沈阳代理。为了发展会员，他们每天拿着笔记本通过各种关系发展下线，也就是所谓的“会员”。境外赌球网站也通过伪基站等发送短信、微信等广告招募“会员”。警方介绍，这些赌球网站的服务器都是在老挝等境外注册的。记者也曾收到过类似的赌球网络链接推介短信。赌球网站不仅在PC客户端上推介，而且非常注意手机等移动客户端的推介。到欧洲杯前，他们网上网下招募赌球会员的行为越发活跃，各种推广行为逐渐达到峰值。

　　为躲避侦查开大量手机卡、银行卡

　　欧洲杯开始后，赌球网站的沈阳代理们更是频繁出入宾馆、酒吧等娱乐场所进行赌球推广。据警方介绍，赌球网站的沈阳代理之所以在线下活动的另一个重要原因是收钱。这与赌球网站的运作方式有关。会员在赌球网站注册后，在网上押注，等球赛结束后代理要到线下去收钱，当然也可以通过网银支付，只不过金额巨大的或者新发展的会员通过线下支付更为保险。为保证账目清晰，他们使用笔记本记录账单；即便是线下交易时也尽量使用网银。这种赌球与资金分开的方式，也是嫌疑人躲避侦查的手段之一。据沈阳市公安局治安管理局办案人员介绍，所有涉案人员还有两个显著的反侦查特征：一、所有涉案人员频繁更换用于赌博的手机号，而且只在参赌时使用；二、他们借用身份证大量开取银行卡，用于赌资的流转。

　　东北总代理：经手赌资至少几千万

　　沈阳警方针对今年世界杯期间网络赌球新特点研究了新的战法，严密互联网监控管理，及时封堵境内、境外互联网赌博网站。在欧洲杯期间，沈阳警方侦获李某、孙某等人为首的犯罪团伙利用境外网站组织“网络赌球”违法犯罪活动。经过缜密侦查，警方摸清了该犯罪团伙的人员构成及活动规律。在欧洲杯进行期间，警方先后抓获70多名涉案嫌疑人，查获大量手提电脑、手机卡、银行卡。李某的上线，也就是境外赌球网的东北总代理姜某也随即落网。姜某落网后说，通常都是由代理发展当地会员，然后给会员开设额度权限。会员根据赛事先押注，待球赛结果出来后现金结算。“我开过几十万和上百万额度的，但我也轻易不敢开，怕钱收不上来，那就等于黄摊儿了。经过我手里的赌资至少也有几千万元……”姜某说。

　　地下钱庄向境外转移大量赌资

　　记者登录境外赌博网站界面，结合嫌疑人讲述，记者发现为欧洲杯设置的赌球方式很多。比如赌角球，赌让球，赌赔率……以赌角球为例，4个以下就是赌小，5个以上赌大。赔率也很简单，A队的赔率1：1.85，B队1：1.95，如果赌B队，下注1万元，赢球可赢钱9500元。此外，庄家还可以靠抽水赚钱，比如1万元的水钱是150元到1500元不等。办案人员介绍，不要看水钱少，架不住会员基数大，因此代理要努力发展会员。当赢球的资金和水钱达到一定数量后，代理就要通过地下钱庄向境外转移赌资。

　　被抓时女儿问“爸爸手上戴着啥”

　　沈阳市公安局治安管理局办案人员介绍，赌球给很多家庭带来痛苦：“赌球的人输了想翻本，下次加倍投注，越输越多，越陷越深。”80后魏某是个地道的球迷，在沈阳曾有体面的工作。他自认为很懂球，经朋友介绍从欧洲杯第一场就开始赌球，每场球赛都落不下，下注从几千元到几万元不等，半个月下来血本无归。输红了眼的魏某四处借钱，越借越多，超过了偿还能力，萌生坐庄的想法。他想通过抽水赚钱继续赌博，因此他千方百计发展身边朋友成为会员。魏某说：“挣俩钱不知道咋整好了，以为看电视押球能赢呢！实际赢啥啊，没有赢的，十赌九骗。”想起温馨的家庭，魏某流泪了。他说：“我这辈子再也不想干这个了。也许你不信，但这是真的！抓我的时候，我爸我妈在那儿，看到了。还有我姑娘，她问我‘爸爸你手上戴着什么’，我说‘摔了’……我对不起他们……”

　　仅一个月庄家就获利千余万

　　因为赌球网站服务器多设在境外，因此境外操控的庄家很难抓到。但此次沈阳警方斩获颇丰。欧洲杯期间，台湾庄家也是境外赌博网站的股东之一的林某前往沈阳考察市场，被沈阳警方抓获。与他同行的龙某正是境外赌博网站的会计，警方缴获其随身携带的笔记本电脑，里边加密文档内正是赌球的资金流水账目。据办案人员介绍：“仅一个月的报表就有2.2亿元流水，庄家获利1000多万元。”记者从警方解到，境外庄家不仅有投资方，还有研究软件开发和金融的，此前大连警方曾抓获一名计算机博士生导师，正是该人开发了赌博网站。据此次抓获的台湾股东交代，近年大陆经济发展良好，因此境外赌球网站看好大陆客源，有针对性地发展会员。赌球网站对外就是网络游戏公司。

　　【调查】

　　有的老板一次下注额在百万左右

　　记者曾联系北京大学中国公益彩票事业研究所。该所研究和调查发现，国内每年非法赌资和彩票的资金比例大概是10：1。2008年我国彩票销售额为1059亿元人民币，2013年我国的非法赌资就可能高达1万亿元左右。该所之前做过一个关于赌球的研究调查，在北京、广东和海南等地进行暗访。在北京，他们暗访的那个庄家，在足球比赛日一天的抽头在300万人民币左右。(庄家在投注中，一般可以抽取2%~10%的佣金。以此类推，北京那个庄家一天的受注量至少有3000万人民币)。他们在深圳也暗访了一些参与赌球的人，主要是老板级这个阶层，他们一次下注额都在100万人民币左右。 （辽沈晚报）