被罚巨款，还险些坐牢丢绿卡！只因为华人没注意这些事
文章来源：中国侨网    作者：    发布时间：2018-12-23 19:25    点击量：333    大 中 小

　　中国侨网12月22日电 题：被罚巨款，还险些坐牢丢绿卡！只因华人没注意这些事……

　　在海外好不容易拿到的绿卡，如果不注意，也可能会被剥夺，甚至面临牢狱之灾！华人快看看，这些事不能不注意！

　　据美国《世界日报》报道，新移民华人苗先生从事销售行业，与中国多家公司有贸易往来。他在2015年拿到绿卡，2016年申报6万美元收入，缴纳2万美元税金。

　　但因为苗先生2014和2015年并没有向美国国税局申报收入，国税局要求他对2014到2016年间30万、10万、35万美元的海外转帐配合调查。

　　苗先生向国税局解释其海外转账不是海外收入，而是父母赠予。但美国国税局仍表示怀疑，最终苗先生须补缴税金及罚金总额近27万美元。

　　像苗先生这样的新移民越来越多，经济条件优渥，移民前有成功的生意和大量资产，对海外来的转账进行海外收入申报时一定要留意，别踩到法律的红线。

　　那么将收入汇回中国有什么雷区要避开吗？

　　据意大利媒体报道，如今汇钱回中国不再是华商们的第一选择。有的华商选择购买金条并秘密携带金条登机，甚至通过空壳公司进行洗钱。

　　这种渠道可是违法的呀！

　　近日，一个旨在打击洗钱行为的大型金融突检活动在意大利多地联合展开，查获洗钱金额涉及数百万欧元，来源为当地华商的经营活动，且洗钱行为跨越多个国家。

　　本次检查中，总共逮捕10人，扣押价值250万欧元的70千克黄金，查抄150万欧元现金，查封涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。

　　在加拿大，涉嫌逃税的人，其个人资产，包括海外资产都可能会被冻结或没收。

　　加拿大税务局首次使用《刑法》中的条款打击逃税就被渥太华一对华裔夫妇给碰上了。两人在渥太华拥有至少6套房产和多家公司。不久前被控少报了近311万加元的收入，逃税52.3万加元。

　　加拿大税务局对夫妇二人提出了刑事指控，扣留了这对夫妇的6处租赁房产和1辆汽车。

　　从民事调查到启动刑事调查，以上这些涉嫌隐瞒交易，逃税漏税以及刻意漏报海外账户的行为，不仅要面临罚款，可能还会有牢狱之灾，绿卡也恐被没收。

　　我们知道，凭着手中绿卡，持有者可以享受当地政府规定的许多福利，但如果滥用的话，也会给自己带来不必要的麻烦。

　　以美国绿卡为例，做这些事会被剥夺绿卡！

　　福利欺诈

　　社会福利基于荣誉系统，原则上相信申请人提供的信息。一旦被发现造假或欺诈等经历，绿卡持有人会被要求加倍偿还。

　　对于领取福利超过5万美金的人，甚至可能被定二级福利欺诈重罪，可能将面临高达15年的牢狱之灾。绿卡持有者甚至可能被取消绿卡遣送回国。

　　补助欺诈

　　根据医疗诈欺法，因欺诈健康保险行为被判刑，刑期可至十年，罚金数十万美元；如因谎报收入而被判刑，当事人尚未入籍，就可能因此丧失居留权。

　　隐瞒收入

　　美国国税局规定，海外帐户超过10000美元的，都要申报。而最容易被忽视的一笔收入是养老金。

　　如果您在美国同时领取社会福利，却没有申报中国的退休金收入，可就要小心了。如果靠欺诈的办法从美国获得社会福利，可能被判入狱；一旦入狱超过6个月，绿卡要被吊销。

　　自动放弃绿卡

　　如果有以下情形的，也有可能被美国政府视为自动放弃绿卡身份：

　　搬到另一国家，意图永久居住在那里的；

　　没有申请返美证，但在外国居留超过一年的；

　　申请了返美证，但在国外居留超过两年的；

　　居住国外时没有报所得税的；

　　在所得税申报表上按非移民报税的

　　等等。

　　乖乖当个好公民、

　　本本分分守法，

　　才是保平安的最好方法。