办“贷款”套手续费 234名嫌疑人归案 涉案总金额近千万元
文章来源：环球聚焦传媒网    作者：    发布时间：2017-11-29 15:48    点击量：302    大 中 小

　　办“贷款”套手续费 234名嫌疑人归案

　　黑龙江警方破获特大诈骗案；6个涉嫌假冒商务咨询公司诈骗团伙被查获，涉案总金额近千万元

　　日前,各地被刑事拘留的184名诈骗犯罪嫌疑人，被押解至哈尔滨市接受进一步审查。警方供图

　　记者昨日获悉，黑龙江警方近日破获一起特大诈骗案，查获6个涉嫌假借商务咨询公司实施诈骗的犯罪团伙，控制涉案人员234名，涉案总金额近千万元。目前，184名嫌疑人已被刑事拘留，并被押解至哈尔滨市接受进一步审查。

　　公司人去楼空 192人报案

　　近期，哈尔滨公安局道里分局陆续接到192名群众报案，称收到中盈瑞丰商务咨询有限公司（简称中盈瑞丰公司）广告短信，经电话咨询后，到位于道里区上海街6号的公司办理大额度信用卡，但在约定等待的20多天后，发现该公司人去楼空，所有员工全部失联。

　　“受害群体较为分散，大部分有大额贷款需求”，警方了解到，这些居民大多是在“大额低息”的吸引下，通过该公办理了额度为5万至200万不等的个人贷款或信用卡申请，并交纳了3%至5%的代理费、手续费。中盈瑞丰公司“人间蒸发”后，这些受骗者经济损失从1000元至10万元间不等，涉案金额总计达到228万元。

　　新京报记者昨日查询发现，“中盈瑞丰”注册于哈尔滨市道里区，注册时间为今年7月14日，网上还能查询到其招聘电话销售员、信贷顾问的信息。

　　根据警方调查的情况，中盈瑞丰公司租用办公场所，购置作案用通讯工具，并通过非法手段获取有资金需求的公民信息后，以该公司为掩护，雇佣当地不法人员冒充银行工作人员，以收取办理大额信用卡代理费为名，对通过电话诱骗来公司办理大额信用卡的群众实施诈骗。在群众即将发觉上当前，犯罪团伙整体逃离。据此，确定这是一起有预谋、有准备、有组织、涉众型的新型诈骗案件。

　　警方跨省抓捕 184人被刑拘

　　通过进一步调查，黑龙江省警方发现，中盈瑞丰公司20余名嫌疑人，已于案发前出走四川、贵州、云南、山东、辽宁等地，伙同当地人员又分别组成了5个新的犯罪团伙，并在成都、贵州、昆明等地分别注册了多家商务咨询有限公司，继续以同一手段实施诈骗犯罪。

　　经调查，五个犯罪团伙共有471名成员，组织架构大致分为三级：第一级“核心级”有59人，为组织、策划、出资及主要获利人员；第二级“管理级”有80人，为公司各部门经理或组长；第三级“员工级”332人，负责联系被害人、洽谈和签订合同。

　　经部署，警方于11月22日起实施跨省抓捕行动，控制涉案人员234人，其中目前，184名诈骗犯罪嫌疑人已被押解至哈尔滨市，接受进一步审查。同时扣押大量赃款并冻结止付涉案银行账户248个，涉案总金额近千万元。

　　■ 追访

　　受骗者70万贷款未到 7000元定金已失

　　今年8月，哈尔滨市民徐先生接到一个陌生电话，对方自称是上海某银行驻该市中盈瑞丰公司投资顾问祝某。

　　新京报记者了解到，祝某在电话中告诉徐先生，对方称通过银行内部渠道可低息办理大额贷款，且门槛较低。徐先生于是申请了70万元个人贷款，按照合同约定需向该公司交纳5%的服务费共35000元，先期支付7000元诚意定金，资质审核通过后再交纳剩余部分。

　　一周后，徐先生接到祝某电话，被告知资质审核已通过，徐先生补交了剩余服务费。随后一周，徐先生始终没等到贷款回音。9月19日，他来到上述公司所在地，却发现大门紧锁。 (记者曾金秋)