八人非法买卖外汇逾２亿元被判刑 银行客户经理牵涉其中
文章来源：环球聚焦传媒网    作者：    发布时间：2017-11-22 20:18    点击量：339    大 中 小

　　经法院审理查明，２０１４年５月至２０１６年７月，孙某某经汤某某、邵某等人介绍，非法买卖外汇或者为有外汇需求的任某某等人联系“兰州马氏”等人，居间介绍、非法买卖外汇，涉及７种外币，涉案金额高达２．２８亿余元人民币。

　　据悉，该团伙的主犯孙某某，女，６０岁，香港籍人，长期居住上海，曾因私下非法买卖外汇，先后三次被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑。

　　孙某某的上家为香港的“兰州马氏”，当她发展的下家汤某某、邵某、张某某等人找到需要兑换大额外汇的客户时，她就告知香港上家，上家会报出当时的汇率及提供国内收款账号，孙某某就在此基础上加上自己的利润告知给客户。客户向指定国内账户汇款人民币后，香港上家就会将相应外汇汇到客户指定的国外收款账户。交易完成后，上家再把利润支付给孙某某。

　　值得关注的是，在这条利益链中，有部分银行客户经理参与其中。比如，葛某某为银行的客户经理，负责移民及贷款业务。据葛某某回忆，２０１４年，他在工作期间认识了孙某某，孙某某自称有购汇渠道，他也就此开始了居间服务。

　　法院审理后认为，被告人孙某某、汤某某、葛某某等人违反国家规定，在非国家指定场所非法买卖外汇或者为他人非法介绍买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。

　　为严肃国家法制，规范市场经济秩序，根据各名被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度等，法院一审判决被告人孙某某、汤某某等八人犯非法经营罪，分别判处缓刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等，分处罚金人民币５０００元至５０万元不等。